涉案流水数百万元！蕉城警方一举抓获13人“跑分洗钱”团伙

一条异常资金账户线索，牵出跨区域多层级“跑分洗钱”犯罪团伙。近日，蕉城公安依托全国联动打击电信网络诈骗犯罪机制，历时半个月，成功打掉一个四级架构、流窜多地的涉诈资金洗白团伙，13名团伙成员全部落网，该团伙涉案流水数百万元，关联全国10余起电信诈骗案件。

6月4日，蕉城分局刑侦大队接到“新机制”平台下发线索：蕉城一男子钟某兴名下支付宝账户存在大量涉诈资金进出，涉嫌电信网络诈骗违法犯罪活动。民警迅速启动线索核查机制，对涉诈账户展开研判，敏锐察觉到钟某兴背后极可能隐藏着一个组织严密、分工明确的犯罪网络。

民警围绕相关线索，持续扩线深挖，一个流窜于蕉城、连江、罗源、晋安区等地的“跑分”团伙逐渐浮出水面。经查，该犯罪团伙以刘某、林某为首，组织层级四级。其中，刘某负责联系境外上家“接单”，并按约定比例从转移的涉诈资金中抽取佣金；林某负责租用宁德、福州、贵安等地酒店作为据点，先后招募陈某清等4人进行跑分；陈某清发展下线钟某兴等5人，提供支付宝参与“跑分”。经初步核算，该团伙“跑分”流水达数百万元人民币。

在全面锁定团伙成员身份及落脚点后，刑侦大队迅速组织收网。6月中旬以来，民警赶赴福州、罗源等地，陆续将13名团伙成员全部抓获归案。目前，案件正在进一步侦办中。

对此，警方提醒，出租出借银行卡、手机卡、线下跑分取现、掩饰、隐瞒犯罪所得、帮助信息网络犯罪活动等涉诈违法行为都难逃法律制裁。切勿因蝇头小利出租出借“两卡”、第三方支付账户，不要参与代收资金、线下取现等违法活动，一旦触碰法律红线，必将承担相应法律责任。

来源：闽东日报·宁德发布记者 吴宁宁
编辑：邱祖辉
审核：蓝青 周邦在