斩断涉诈资金链 蕉城打掉一洗钱团伙

近日，蕉城公安通过精准线索研判、闭环侦查攻坚，成功捣毁一处本地洗钱犯罪团伙，抓获涉案人员11名，连带侦破8起外省关联涉诈案件，有效斩断一条为电信网络诈骗、境外赌博等违法犯罪提供资金流转的黑灰产业链条。

此前，蕉城公安刑侦大队民警在日常排查工作中发现，辖区居民江某等3人的支付宝账户存在异常资金流转情况。多笔来路不明的资金频繁转入转出账户，且资金单笔金额零散、交易来源模糊，符合电信网络诈骗“跑分”洗钱的典型特征。

锁定可疑线索后，办案民警立即开展深度核查，依托大数据分析、资金流向溯源、人员轨迹摸排等方式循线深挖，逐步摸清了一个潜藏在辖区内的非法资金运作团伙。

经查，该犯罪团伙组织架构清晰、人员分工明确，以何某、郑某、陈某为核心骨干。作案期间，由郑某对接上游诈骗团伙接收作案指令，联合陈某租借多名普通群众的支付宝账户，专门接收全国各地受害人的被骗款项。资金到账后，何某负责将非法资金兑换为虚拟货币，转移至上游诈骗团伙指定账户，完成资金洗白流程。截至案发，该团伙累计租借10余名群众的支付账户，非法流转网络违法资金达50余万元。

在固定完整犯罪证据、摸清团伙人员架构及作案规律后，刑侦大队精准部署、集中收网，成功抓获11名涉案人员，同时连带侦破8起外省关联涉诈案件。目前，案件正在进一步办理中。

警方提醒：

出租出借银行卡、电话卡、支付账号，属电信诈骗“帮凶”行为，涉嫌帮信罪，违法必究。兼职“跑分、走账、刷流水”看似轻松赚钱，实则参与洗钱犯罪，涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪。网络并非法外之地，协助网络犯罪转账、引流、推广、托管账号，均属于帮信违法犯罪行为。虚拟货币不具有与法定货币等同的法律地位，相关业务活动属于非法金融活动。利用“U币”交易从事违法活动，公安机关必将严厉打击。

来源：闽东日报记者 黄楚妍
编辑：邱祖辉
审核：刘宁芬 吴明顺